ФНС предостерегает пенсионеров от карьеры лже-директоров

С пожеланиями не попадаться на удочку сомнительных работодателей, дабы не стать соучастникам махинаций по созданию фирм-«однодневок», к гражданам периодически обращаются налоговики различных регионов. Очередной правовой ликбез – от УФНС по Ярославской области, которую, по словам авторов послания, «данная проблема не обошла стороной».

Для своих махинаций по созданию фирм-«однодневок» мошенники находят нуждающихся в денежных средствах граждан и предлагают им за вознаграждение стать учредителями и руководителями организаций. В качестве «номинальных» учредителей или руководителей, регистрирующих на свое имя организации, чаще всего привлекаются лица, неосведомленные о преступном характере деятельности. В группе риска - пенсионеры; студенты; малоимущие граждане; лица без определенного места жительства; безработные; лица, освободившиеся из мест лишения свободы; иные лица, введенные в заблуждение обещанием организаторами мошеннических схем, сразу перепродать организацию.

Убежденные в законности своих действий, люди предоставляют свои персональные данные и подписывают документы для государственной регистрации фирм-«однодневок», фактически не имея представления, с какой целью создаются данные организации. Спустя некоторое время, граждане узнают, что являются руководителями и учредителями фирм - многомиллионных должников, к которым предъявляют требования кредиторы и контролирующие органы.

Понятие фирма-«однодневка» законодательно не закреплено, при этом под «фирмой-однодневкой» понимается юридическое лицо, создаваемое без цели ведения предпринимательской деятельности. Такая организация существует только «на бумаге».

Он имеет официальных «номинальных» учредителей и руководителей, указанных в документах организации и внесенных в ЕГРЮЛ. На деле же руководят такой фирмой реальные «теневые» представители, получающие доход, в большинстве случаем, путем хищения денег из бюджета.. Ответственность же за их преступные действия, в том числе и за неуплату налогов, в первую очередь ложится на гражданина, который указан в качестве руководителя.

Для того, чтобы действовать в своих интересах без привлечения подставного руководителя организации, мошенники получают от них доверенности и оформляют электронные подписи на подписание всех необходимых для своей незаконной деятельности документов. При этом гражданин, являющийся подставным лицом, полностью отстранен от деятельности юридического лица и от возможности какого-либо контроля. Связь фирм-«однодневок» с подставными лицами является односторонней, а именно, при необходимости мошенники сами находят подставное лицо, в то время как граждане - подставные лица даже в случае крайней необходимости не могут связаться с организаторами.

В качестве яркого примера авторы сообщения приводят историю гражданина 1989 года рождения. Будучи студентом ВУЗа, он, в связи с тяжелым материальным положением через интернет нашел работу в качестве курьера-регистратора. В результате на него было зарегистрировано 18 юрилиц, сам он зарегистрирован в качестве ИП. Через счета, открытые в «Сбербанке» на его имя, было проведено более 18 млн рублей. В настоящее время связь с юридической компанией, в которой он был фактически и не трудоустроен, потеряна и горе-студент остался один на один с проблемой, которая возникла из-за элементарного незнания законодательства.

«В случае, если гражданин добровольно предоставил свои персональные данные, а также иные сведения для создания мошеннический организации, он также является участником незаконных действий, за что предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьями 173.1 и 173.2 Уголовного Кодекса РФ от 100 000 до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок» - уточняют в УФНС.

На сегодняшний день по данным статьям « уже возбуждены уголовные дела в отношении четырех граждан», подчеркивают авторы сообщения, не конкретизируя, по области ли это, или в масштабах страны, и давая возможность читателям самим решить, много это, или мало.

А вот с финальным призывом не согласиться трудно: «Уважаемые граждане, будьте бдительны, не соглашайтесь на предложения за вознаграждение стать учредителем или руководителем организации и не предоставляйте доступ иным лицам к своим персональным данным!»

От себя добавим, что вышеприведенному студенту еще повезло. Бывает и хуже. Так, в свое время пресс-служба ДЭБ МВД сообщала об «исчезновении при невыясненных обстоятельствах» нескольких молодых людей, на которых были оформлены несколько подставных фирм, через которые регулярно проходили миллионы рублей.