Президент подписал ФЗ, расширяющий действие антиотмывочного закона 115-ФЗ

Усовершенствован механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Федеральный закон от 08.08.2024 № 222-ФЗрасширяет сферу применения антиотмывочного 115-ФЗ. В частности, его положения будут применяться к лицам:

Кроме того, уточнены основания для представления в Росфинмониторинг по его запросу информации и вообще информирования о принятых мерах по блокировке денежных средств или иного имущества и отмене таких мер.

Вчера мы сообщали, что Путин подписал закон о легализации майнинга.