Мошенники заставляют заемщиков вкладывать кредитные средства в финансовые пирамиды

Сбер нашел мошенников, которые погашали кредиты сразу за нескольких заемщиков. Это позволило выявить новую схему финансовых пирамид.

Сбербанк выявил новую схему мошенничества, при которой клиентов банков убеждают взять кредит и часть полученных денег перевести им для погашения долга, а остальное инвестировать в финансовые пирамиды.

«Сотрудники Сбера выявили схему мошенничества, при которой организаторы финансовой пирамиды убеждали граждан брать кредиты в банках и 60% заемных средств направлять им в обмен на полное погашение долга. Сбер совместно с правоохранительными органами пресек деятельность этой пирамиды, а также выявил еще три похожих случая», — сказал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе ПМЭФ.

Сотрудник банка заметил, что один из клиентов начал погашать кредиты сразу за 27 заемщиков. Оперативное расследование инцидента позволило предотвратить дальнейшие выдачина 200 млн рублей, а также раскрыть деятельность еще трех финансовых пирамид.

Недавно мы писали, что в Госдуме ко второму чтению готов законопроект о запрете организациям, которые не поднадзорны Банку России, привлекать инвестиции граждан. За нарушение грозит штраф до 1 млн рублей, не исключена и уголовная ответственность.