ФНС с 13 ноября начнет исключать высокорискованные компании и ИП из госреестров

Бизнес может остаться без государственной регистрации, если у него будет высокая категорией риска на платформе Центробанка «Знай своего клиента».

Вступили в силу изменения в Федеральный закон от 02.11.2023 № 519-ФЗ, который позволяет налоговикам исключать из ЕГРЮЛ и ЕГРИП компании и предпринимателей за подозрительные операции.

Группу риска будет определять платформа Центробанка «Знай своего клиента».

Если в течение шести месяцев юрлицо или ИП сможет оспорить обвинение в отмывании доходов, то ФНС не исключит бизнес из госреестров. Апелляция рассматривается в Межведомственной комиссии при ЦБ или в суде.

С 13 ноября расширили перечень оснований для отказа в государственной регистрации юридических лиц. Например, за недостоверные сведения об аффилированных лицах компания не сможет в течение трех лет попасть в реестры.

Крестьянские и фермерские хозяйства теперь будут включать в ЕГРИП, что позволит ИП-главам хозяйств пользоваться дополнительными мерами господдержки.