За наличными усилили контроль с сегодняшнего дня

Вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ, по которому с 10 января существенного усилен контроль за операции с наличными деньгами.

Банки обязаны контролировать с 2021 года:

  • почтовые переводы от 100 тыс. руб.;
  • снятие наличных, зачисленных на баланс мобильного телефона;
  • ставки более 600 тыс. руб.;
  • все расчеты по сделкам с недвижимостью более 3 млн руб. (как наличные, так и безналичные).

Платежи по анонимным счетам и через небанковские учреждения, напротив, исключены из перечня операций, подлежащих контролю.

Точка