Банки обяжут проверять операции платежных агентов

Банки могут обязать проверять платежных агентов – юрлица или индивидуальных предпринимателей, которые принимают наличность от граждан в пользу поставщиков услуг, пишут «Ведомости».

Как следует из проекта соответствующего указания Банка России, таким образом регулятор намерен ужесточить борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Кроме того, с 1 октября кредитные учреждения получат право запрашивать у платежных агентов информацию об открытых специальных банковских счетах и выписки по ним, а также учетные документы.

В. Хвориков, эксперт журнала «Практическая бухгалтерия», специальный корреспондент Бухгалтерия. Ру