ЦБ РФ отозвал лицензии у двух кредитных организаций

Пресс-служба Банка России сообщила об отзыве лицензии на осуществление банковских операций с 21 августа 2015 года у ОА  «ДАЛТА-БАНК» (рег. № 142, г. Владивосток), а также у РНКО «МГБ» ООО (рег. № 2866-К, г. Махачкала).

Банк России в ходе осуществления надзорных функций за деятельностью ОА  «ДАЛТА-БАНК» и РНКО «МГБ» ООО установил, что эти организации не соблюдали требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно данным отчетности, по величине активов АО «ДАЛТА-БАНК» по состоянию на 1 августа 2015 года занимало 729 место в банковской системе Российской Федерации. В свою очередь Расчетная небанковская кредитная организация «МГБ» — 750 место.

Е. Егорова, редактор-эксперт журнала "Нормативные акты для бухгалтера", специальный корреспондент Бухгалтерия.ру