В Ставропольском крае пытались обналичить 20 млн рублей через техничку. Прокуратура отправила дело в суд

Обвиняемые хотели обналичить 20 млн рублей и завели деньги на свою компанию (техничку). Банк заблокировал операцию.

Фигуранты дела предприняли новую попытку вывода денег — через судебный спор. Для этого они заключили между собой фиктивные договоры займа и поручительства, пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В итоге Георгиевский городской суд обратил денежные средства в сумме 20 млн рублей в доход государства.

Мы уверены, что в незаконных схемах вы не участвуете, но и избежать блокировки счетов по 115-фз получается не у всех компаний и далеко не всегда.

На бесплатном вебинареуже завтра в 10:00 мск обсудим:

• как на сайте ФНС проверить наличие ограничений по счету;

• какими могут быть причины введения ограничений по счету;

• чем грозит блокировка расчетного счета;

• что делать, если заблокирован расчетный счет;

• как разблокировать расчетный счет;

• как оспорить решение о блокировке счета.

Чтобы попасть на вебинар, надо только записаться по ссылочке :)