ЦБ и Росфинмониторинг выявили схему отмывания денег через драгметаллы

Росфинмониторинг порекомендовал банкам повышенный контроль за операциями по покупке драгметаллов, поскольку есть риск отмывания денег. Об этом пишут «Известия».

Схема выглядит примерно так: фирмы через технические компании покупает золото или серебро, после чего слитки вывозят за рубеж, где перепродаются и обналичиваются.

Центробанк начал замечать, что некоторые сделки с драгоценными металлами подозрительные. Они могут быть направлены на вывод активов за границу.

Такие случаи отражаются на платформе «Знай своего клиента» и сигнализируют о риске вовлеченности лиц в подозрительные операции.