Для юристов и бухгалтеров уточнят положение об отправке данных в Росфинмониторинг

Публичное обсуждение поправок будет завершено 17 августа.

Новое правило затронет юридические и бухгалтерские фирм, а также адвокатов, нотариусов и всех, кто имеет право совершать сделки от имени клиента, либо по его поручению.

Речь идет о таких процедурах, как:

• сделки с недвижимостью;
• управление деньгами, ценными бумагами или прочим имуществом клиента;
• создание юрлиц и иностранных структур без образования организаций.

Компанию обяжут указать в электронном сообщении:

• данные для идентификации клиента;
• основание для заморозки и ее дату;
• денежную сумму или цену имущества, по которым приняли такую меру;
• другую информацию (если она есть) о блокировке.

В случае одобрения поправки вступят в силу 1 декабря.

Напомним, передать сведения о заморозке в Росфинмониторинг нужно за один рабочий день.