ЦБ опроверг информацию о контроле за всеми операциями россиян

Центробанк России опроверг информацию о новой отчётности для банков о контроле денежных операций граждан. Эта работа не затронет субъекты малого бизнеса, сообщил ТАСС со ссылкой на данные регулятора. Представители ЦБ подчеркнули, что отчётности касаются противодействия платежам, которые проводятся в адрес нелегальных онлайн-казино и финансовых пирамид.

«Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по P2P-платежам, исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров», — сказали в ведомстве.

В основном речь идёт о злоупотреблениях, то есть об огромных суммах, за считаные часы перечисленных в адрес одних и тех же получателей. Внимание будут уделять тем случаям, когда становится понятно, что это не обычные расчёты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций.

Представитель Банка России ранее пояснил, что основной целью введения новых форм отчётности стала оптимизация данных банков и получение актуальной информации о платёжных услугах. Он уточнил, что использоваться они будут для анализа рынка по России, в территориальном разрезе и для формирования статистических показателей, информирует «Секрет фирмы».