Доверяй, но проверяй! Информация о Контрагенте

Учитывая наступления сложного периода в экономике России, а также решения налоговых органов, необходимо проявлять “должную осмотрительность” при работе с новыми компаниями. По сути, необходимо проверять контрагента. Данная проверка проводится чтобы избежать финансовых потерь от неисполнения обязательств со стороны недобросовестного Контрагента, а также для того чтобы избавить себя от возможных претензий со стороны налоговых и фискальных органов.

  Начнем с самого простого - необходимо проверить факт наличия и регистрации юридического лица. Это можно сделать на сайте  ФНС, а также с помощью онлайн систем оказывающих услугу доступа к официальной информации.

  Одной из таких систем,   имеющей доступ к информации из ФНС и  ГМЦ Росстата -  является ЛИК: БИЗНЕС (Разработчик ЗАО «ЛИК», www.1clicom.ru).

  Система позволяет получить регистрационные данные ОНЛАЙН о любом ЮЛ и ИП зарегистрированном на территории РФ, а также заказать выписку из ЕГРЮЛ.

  По выписке из ЕГРЮЛ можно получить представление о регистрационных данных компании, информацию о ее Руководителе и Учредителях, но полностью она не даст возможность оценить надежность Контрагента и проявить “должную осмотрительность”.

  В этом Вам  поможет  Бизнес-справка в виде Комплексного отчета на ЮЛ, которую  Вы также можете заказать ОНЛАЙН с сайта компании ЛИК бесплатно. Сервис позволяет заказывать одну выписку в день бесплатно всем желающим, а также получить БИЗНЕС справку о проверяемой компании. Получить Выписку из ЕГРЮЛ и БИЗНЕС справку бесплатно  можно здесь: http://1clicom.ru/vypiska-egrul/.

  Когда информация получена начинаем ее изучение:

1. Обращаем внимание на дату регистрации компании. Дата может Вам сказать о том насколько долго существует данное ЮЛ. Недавно созданная компания должна вызвать повышенную настороженность в плане проверки компании.

2. Проверяем адрес регистрации компании – “массовый” адрес регистрации должен вызвать подозрения в недобросовестности Контрагента.

3.  Необходимо обратить внимание на Единоличный исполнительный орган - Руководителя  указанного в регистрационных данных и выписке ЕГРЮЛ. Убедится, что подпись на договоре или счете принадлежит данному лицу, если договор подписывает лицо, действующее на основании доверенности – убедиться в легитимности доверенности.  4. Руководителя также проверяем  на признаки массового заявителя – явный признак “технической” компании.

5. Желательно также ознакомится с бухгалтерским балансом организации, компания не должна работать в убыток или существовать за счет заемных средств, а также посмотреть виды экономической деятельности компании указанные при регистрации (ОКВЭД)

6. Вид деятельности должен соответствовать  предлагаемому Вам товару или услуге, которую оказывает Вам Контрагент.

7.  Далее нужно обратить внимание на историю изменений в компании. Частая  или недавняя смена адреса и директора говорит о возможных проблемах в компании.

 8. При проверке контрагента также необходимо получить информацию о судебных процессах с участием проверяемой компании. Это можно сделать на сайте ВАС РФ.

9. Также, не лишним будет проверить отзывы о контрагенте в интернете с помощью поисковых систем.

   Комплекс данных мер позволит выявить  “недобросовестного Контрагента”,  и  избежать финансовых потерь,  а также проявить “должную осмотрительность”, на которой настаивают фискальный государственные органы.

  Полностью функционал проверки Контрагента, получение Выписки из ЕГРЮЛ и Получение Бизнес справки в виде Комплексного отчета реализован в Программных продуктах под 1С  ЛИК: КОНТРАГЕНТ и ЛИК: БИЗНЕС. Скачать DEMO версию и ознакомится с возможностями  можно здесь: http://1clicom.ru/programmnye-produkty/

   Безусловно, ни один программный продукт  не убережет Вас на 100 % от финансовых и налоговых рисков, но значительно снизить риски, дать нужную информацию, а при полном и грамотном использовании свести риски почти к нулю, способен. Это инструмент, который позволяет максимально помочь лицу принимающему решение по работе с новым Контрагентом сделать правильный выбор. Инструмент, который дает актуальную нужную и важную информацию.

Удачи Вам и Вашему Бизнесу!