Антиотмывочное законодательство ужесточат

Законопроект № 582426-7, расширяющий перечень операций, подпадающих под действие «антиотмывочного» закона, прошел первое чтение в Госдуме.

Теперь почтовые переводы будут подвергаться обязательному контролю, если сумма превысит 100 000 рублей. Это же касается передачи клиенту денежных средств на сумму свыше 600 000 рублей, когда деньги переводятся в счет исполнения обязательств третьего лица.

Операторы связи будут обязаны следить за транзакциями абонентов на сумму от 50 000 рублей, кроме случаев непосредственной оплаты услуг (например, операции по переводу средств со счета абонента третьим лицам).

Эксперты считают, что изменения ожидаемы и логичны в контексте проводимой в России настройки всей фискальной и финансовой системы.