Появились новые штрафы для банков

Напоминаем, что уже с начала этого месяца действует Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 74-ФЗ, положения которого вводят для кредитных организаций новые штрафные санкции за нарушение норм о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Банк России теперь имеет право наложить на банк штраф в размере 0,1% от его собственных средств. Но величина санкции, в любом случае, будет не менее 100 000 рублей.

Более того, если нарушения создали реальную угрозу интересам других лиц, а именно – кредиторам и вкладчикам, центробанк взыщет уже до 1% от величины капитала. Но не менее 1 000 000 рублей.