Новые обязанности фирм, оказывающих бухуслуги

Минфин России в своем информационном сообщении от 10.04.2019 г. № ИС-аудит-29 напоминает, что Федеральным законом от 18.03.2019 г. № 33-ФЗ уточнены обязанности лиц, которые осуществляют деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, а также аудиторских компаний и индивидуальных аудиторов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

При оказании аудиторских услуг нужно разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать ответственных за их выполнение.

Необходимо идентифицировать клиентов, применять меры по замораживанию денежных средств, исполнять требования в отношении обслуживания публичных должностных лиц.

Также нужно уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных сделках и операциях.

Ознакомиться с данным Информационным сообщением, вы можете на сайте журнала «Нормативные акты для бухгалтера».