Бухгалтерские фирмы должны блокировать счета клиентов
В «антиотмывочный» закон внесены поправки, которые касаются, в том числе лиц, которые оказывают бухгалтерские и юридические услуги (Федеральный закон от 18.03.2019 г. № 33-ФЗ).
Поправки касаются адвокатов, нотариусов и тех, кто оказывает юридические или бухгалтерские услуги.
Компании теперь должны применять меры по блокированию счетов или иного имущества клиентов, которые попали в «черные списки» Росфинмониторинга. Как именно исполнять требование, новые поправки не устанавливают.
Напомним, что по действующим правилам компании, ведущие деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, обязаны уведомлять Росфинмониторинг о сделках, в отношении которых есть подозрение, что они совершаются с целью отмывания преступных доходов и/или финансирования терроризма.
Ознакомиться с данным Законом, вы можете на сайте журнала «Нормативные акты для бухгалтера».
Мы в социальных сетях